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Grupos organizados de robo
Los grupos organizados de robo (OTGs, por sus siglas en inglés) son organizaciones criminales sofisticadas que se lucran al obtener bienes ilegalmente y luego venderlos por ganancias financieras. Se conoce que los OTGs se lucran del crimen organizado en comercios minoristas (ORC, por sus siglas en inglés), el robo de cargamentos y otros tipos de robo y actividades delictivas relacionadas con el fraude. Los OTGs pueden estar involucrados en una gran variedad de otros delitos, incluyendo —pero no limitándose a— el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y hasta el terrorismo. Es importante entender que esta actividad criminal es crimen organizado.
Crimen organizado en comercios minoristas
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) define el crimen organizado en comercios minoristas (ORC, por sus siglas en inglés) como "la asociación de dos o más personas participando en la obtención de artículos de valor de manera ilegal de establecimientos de venta minorista, mediante robo y/o fraude, como parte de una empresa criminal".
Según un informe conjunto de 2021 publicado por la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA, por sus siglas en inglés) y la Coalición Compre Seguro América (Buy Safe America Coalition, en inglés), casi $70 billones en bienes fueron robados de comercios minoristas en 2019. Y por más impresionante que esta cifra sea, esta no cuenta pérdidas relacionadas con robo de cargamentos ni el aumento en el ORC durante la pandemia del COVID-19.
El ORC no es hurto en tiendas —y estos no son delitos sin víctimas. Además del número creciente de robos que se vuelven violentos, los consumidores, las comunidades y los negocios locales asumen los costos del aumento en precios. Estos robos son perjudiciales para ambas empresas, tanto pequeñas como grandes, y la economía en general ya que presentan tanto riesgos para la sociedad como para la salud de la comunidad.
Estimaciones revelan que los costos del ORC para los gobiernos estatales y el federal casi alcanzan los $15 billones en ingresos fiscales perdidos, sin incluir los impuestos sobre ventas perdidos. Se estima que la familia estadounidense promedio pagará más de $500 anuales en costos adicionales debido al impacto del ORC. El ORC es una fuente de ingresos de bajo riesgo y alta compensación para organizaciones criminales domésticas y transnacionales que impacta grandemente el comercio interestatal e internacional, como también la seguridad económica en general de Estados Unidos.
“El crimen organizado en comercios minoristas está conduciendo a ataques más descarados y violentos en tiendas minoristas a través del país —y muchas de las redes criminales orquestando estos robos también están involucradas en otras actividades criminales serias", dijo el director ejecutivo adjunto interino de HSI, Steve Francis. "El combatir esta amenaza creciente es importante para la seguridad de los empleados de tiendas, consumidores y comunidades a través del país”.
¿Qué son el crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo?
En este primer video de una serie de cuatro partes, el director auxiliar adjunto de la División para Contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Raúl Aguilar, define los términos crimen organizado en comercios minoristas/robo organizado de tiendas y grupos organizados de robo; además de explicar cómo las organizaciones criminales transnacionales se lucran de las "ofertas" para consumidores en línea. Esto no es sólo hurto en tiendas.
¿Por qué el crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo deben importarles a los consumidores?
En este segundo video de una serie de cuatro partes, el director auxiliar adjunto de la División para Contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Raúl Aguilar, explica cómo el crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo aumentan los precios cotidianos para los consumidores, les cuestan empleos y beneficios laborales, drenan los ingresos fiscales comunitarios y amenazan la seguridad de los empleados, consumidores y miembros de la comunidad.
¿Cuál es el impacto internacional del crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo?
En este tercer video de una serie de cuatro partes, el director auxiliar adjunto de la División para Contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Raúl Aguilar, explica cómo redes criminales transnacionales sofisticadas utilizan sus ganancias de ventas en línea de mercancía robada para financiar sus actividades criminales en EE. UU. Él también discute cómo la Operación Punto de Ebullición se dirige específicamente contra estas organizaciones utilizando las autoridades y alianzas amplias e internacionales de HSI.
¿Por qué agencias del orden público deberían asociarse con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para detener el crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo?
En este cuarto video de una serie de cuatro partes, el director auxiliar adjunto de la División para Contrarrestar el Crimen Organizado Transnacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Raúl Aguilar, le exhorta a agencias del orden público y fiscales locales, estatales e internacionales a unirse al equipo de la Operación Punto de Ebullición y aprovechar su presencia nacional e internacional para detener el crimen organizado en comercios minoristas y los grupos organizados de robo.
¿Qué es la Operación Punto de Ebullición?
La Operación Punto de Ebullición (Operation Boiling Point, en inglés) es la respuesta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) a los OTGs lucrándose del ORC, robo de cargamentos y otros delitos relacionados con el robo que amenazan la economía y seguridad de Estados Unidos. La alianza fuerte de HSI con grupos de la industria privada, tales como la Coalición del Orden Público y Comercio Minorista (CLEAR, por sus siglas en inglés), la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), la Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA, por sus siglas en inglés), la Asociación para la Protección de Activos Transportados (TAPA, por sus siglas en inglés), entre otras, son críticas en nuestros esfuerzos para combatir los OTGs que buscan desestabilizar el comercio interestatal y extranjero.
La Unidad contra Delitos Financieros (FCU, por sus siglas en inglés) de HSI encabeza el esfuerzo de HSI para combatir los OTGs al dirigirse contra organizaciones criminales domésticas y transnacionales que se lucran del ORC, el robo de cargamentos y delitos relacionados. HSI está focalizada en construir e impulsar alianzas para avanzar su programa nacional al apoyar investigaciones, llevar a cabo actividades de divulgación y coordinar con socios del sector público y privado. A través de Estados Unidos y en el extranjero, HSI tiene aproximadamente 7,100 agentes especiales y depende de oficiales de equipos de trabajo de agencias del orden público federales, estatales y locales para combatir organizaciones criminales transnacionales.
Los OTGs en acción
A diferencia del hurto en tiendas, en el cual un individuo roba comida debido a hambre o incidentes relacionados de hurto simple, los OTGs se lucran ilegalmente al focalizarse sistemáticamente en establecimientos minoristas utilizando ladrones profesionales conocidos como "boosters". Frecuentemente, los boosters viajan en equipos a través del país utilizando apodos, vehículos alquilados, herramientas tales como bolsos boosters y adquiriendo ilegalmente llaves de seguridad para robar mercancía de alto valor.
A pesar de que es posible que algunos boosters vendan los bienes robados por su cuenta, la mayoría de las veces los artículos robados son vendidos a un intermediario conocido como un "fencer" o "fence". Un fence/fencer compra la mercancía robada de boosters a una fracción del valor de venta en tiendas minoristas y utilizará varios medios para vender los bienes robados, ej. sitios web de comercio electrónico, redes sociales o empresas de venta al por mayor/intercambio/distribución. Frecuentemente, el fence/fencer intenta hacer aparentar que los artículos fueron obtenidos legítimamente. Por ejemplo, utilizando líquido para encendedores y pistolas térmicas, la operación de fencers removerá calcomanías antirobo de minoristas de artículos comúnmente robados para que se vean limpios y evitar sospechas. Los artículos robados luego son reintroducidos a la cadena de suministros por uno de los medios mencionados arriba. Además, otros OTGs utilizan empresas de reenvío de paquetes para enviar los bienes robados al extranjero.
Robo de cargamentos
Se estima que el robo de cargamentos representa $15-35 billones en pérdidas anualmente. Los OTGs se dirigen contra cargamentos en puertos de entrada, paradas de camiones, trenes de carga y cualquier otro lugar a través de la cadena de suministros donde los bienes se encuentran en tránsito. Los OTGs utilizan una variedad de métodos para robar cargamentos, incluyendo recogidas fraudulentas, documentación falsificada, etc. Muchos de los cargamentos objetivo se dirigen hacia tiendas minoristas y/o centros de distribución. A pesar de que los OTGs que se dirigen contra cargamentos no están necesariamente involucrados en el ORC, puede que ellos estén vinculados con fences/fencers comunes que están comprando los bienes robados.
Artículos comúnmente robados incluyen, pero no se limitan a:
- Farmacéuticos
- Electrónicos
- Cuidado personal
- Ropa
- Comida y bebidas
- Materiales de construcción
- Alcohol/tabaco
Los OTGs que se dirigen contra cargamentos pueden ser encontrados a través de Estados Unidos. Sin embargo, muchas de las actividades se llevan a cabo en o alrededor de centros principales dentro de la cadena de suministros, incluyendo: Los Ángeles, CA; Dallas, TX; Memphis, TN; Chicago, IL; Atlanta, GA; y muchos otros lugares.
Otras actividades de los OTGs
Los OTGs también están involucrados en muchos otros esquemas ilícitos involucrando robo. Más recientemente, los OTGs a través de Estados Unidos han estado dirigiéndose contra vehículos por sus convertidores catalíticos, los cuales contienen metales preciosos de alto valor tales como platino, paladio y rodio. Los OTGs —muchos de ellos empleando a o encabezados por pandilleros que son conocidos como violentos— roban convertidores catalíticos para vendérselos a fences/fencers, quienes intentan revenderlos, refinarlos o exportarlos para obtener ganancias. Esto ha creado una escasez mundial de suministros, un aumento en demanda y ha aumentado los precios de los convertidores catalíticos. Existen muchos OTGs involucrados en el robo de automóviles, robo de neumáticos y otros delitos similares.
Lo que necesita saber
Consumidores
- El crimen organizado en comercios minoristas (ORC, por sus siglas en inglés) es un delito que involucra a los grupos organizados de robo (OTGs, por sus siglas en inglés). Estos grupos son redes criminales transnacionales de individuos trabajando en unísono para robar por lucro para financiar sus operaciones y otras actividades criminales en curso, tales como trabajo forzoso, tráfico de armas y drogas. El ORC no es sólo hurto en tiendas.
- Los OTGs se focalizan en artículos de marcas de alto valor que están en demanda por consumidores, la mayoría quienes no están conscientes de que ellos están comprando bienes robados.
- El ORC ha sido responsable del robo de casi $70 billones en mercancía minorista de comercios en 2019.
- Se estima que el robo de cargamentos representa entre $15-30 billones en pérdidas al año.
- Pérdidas debido al ORC representan un riesgo diferente para la infraestructura económica de Estados Unidos. Autoridades amplias de inmigración y aduanas le permiten a HSI proseguir casos bancarios y de fraude financiero complejos para identificar, desestabilizar y desarticular empresas criminales que amenazan la economía y seguridad nacional.
- El ORC es realizado frecuentemente por pandillas o grupos organizados de individuos locales aprovechándose de obtener una ganancia rápida.
- Una idea errónea común es que los comercios minoristas tienen seguros contra el robo minorista. La mayoría de los comercios minoristas son autoasegurados, lo que significa que los comercios minoristas toman esas pérdidas como costos operacionales y/o les pasan el impacto a los consumidores en forma de aumento de precios, sueldos más bajos y menos personal.
- El ORC es considerado un delito de propiedad y frecuentemente tiene una prioridad más baja cuando casos son investigados y enjuiciados.
- Estimaciones revelan que el robo minorista les cuesta a los gobiernos estatales y el federal casi $15 billones en ingresos fiscales perdidos, sin incluir el costo de impuestos sobre ventas perdidos.
- Se estima que la familia estadounidense promedio pagará más de $500 anuales en costos adicionales debido al impacto del ORC.
Organizaciones del orden público
- El ORC es una fuente de ingresos de bajo riesgo y alta compensación para las organizaciones criminales transnacionales conocidas como OTGs. Estos grupos son redes criminales transnacionales de individuos trabajando juntos para robar por lucro. Estas ganancias ilícitas les permiten tanto continuar sus operaciones en curso como también financiar otras actividades criminales, tales como narcotráfico y contrabando humano.
- La percepción pública de esta actividad criminal es que es hurto en tiendas. El ORC es cada vez más violento y sobrepasa los hurtos de "romper y agarrar" que son frecuentemente reportados en las noticias.
- Actualmente, no existen leyes federales abordando el ORC directamente. Esto significa que el enjuiciamiento es difícil cuando los delitos típicamente involucran múltiples jurisdicciones y múltiples estados.
- En el AF 20, el robo minorista promedio produjo más de $7,500. Estas cantidades no han sido vistas desde 2015.
Industria privada y organizaciones relacionadas
- Los OTGs planifican robos de artículos de gran demanda y luego los venden ya sea mediante mercados clandestinos o en línea o, en muchos casos, mediante tiendas que aparentan ser legítimas operando a plena vista.
- A diferencia del hurto con allanamiento y hurto en tiendas, el ORC es parte de un esquema organizado con múltiples participantes trabajando para defraudar a comercios minoristas o robar productos para su reventa en otra parte.
- Los OTGs se focalizan en artículos de alto valor tales como artículos de piel, medicamentos sin receta, productos de belleza y salud, ropa de diseñadores y herramientas eléctricas.
- Comercios minoristas que son objetivos comunes de los OTGs incluyen farmacias, grandes tiendas minoristas reconocidas, tiendas de mejoras para el hogar, tiendas de comestibles/supermercados y tiendas de ropa.
- Una encuesta sobre seguridad en comercios minoristas de 2021 de la Federación Nacional de Minoristas encontró que aproximadamente 69% de comercios minoristas dijeron que habían visto un aumento en ORC a través del año pasado. En esta encuesta, los comercios minoristas mencionaron el COVID-19, acciones policiales, cambios de directrices para la imposición de penas y el crecimiento de mercados en línea como causas del aumento en actividades de ORC.
- Aproximadamente 65% de los encuestados mencionaron el aumento en violencia, mientras 37% dijeron que grupos de ORC eran mucho más agresivos que en el pasado. Para comparación, en 2019, sólo 57% dijeron que pandillas de ORC eran más agresivas, con 31% diciendo que estas eran mucho más agresivas.
- Según la encuesta sobre seguridad en comercios minoristas de 2021 realizada por la Federación Nacional de Minoristas, en el AF 20, el robo minorista promedio produjo más de $7,500. Estas cantidades no han sido vistas desde 2015.
Funcionarios electos de organizaciones gubernamentales
- Según la Asociación contra el Crimen Organizado en Comercios Minoristas de Washington (WAORCA, por sus siglas en inglés), el ORC se define como "la actividad de robo/fraude realizada con la intención de convertir mercancía, cargamento, dinero en efectivo o equivalente obtenido ilegalmente en una ganancia financiera (no uso personal), donde/cuando los siguientes elementos están presentes: ocurre a través de múltiples instancias y/o en múltiples tiendas y/o en múltiples jurisdicciones, realizada por dos o más personas o un individuo realizando funciones dobles (ladrón e intermediario [booster y fence])".
- Actualmente, no existen leyes federales abordando el ORC directamente. Esto significa que el enjuiciamiento es difícil cuando los delitos típicamente involucran múltiples jurisdicciones y múltiples estados.
- El ORC no es un delito sin víctimas. Los robos pueden ser violentos —y los asociados de ventas han sido amenazados con armas.
- Muchos grupos de ORC financian otras actividades criminales —tales como trabajo forzoso, tráfico de armas y drogas— con sus ganancias obtenidas ilegalmente, además de defraudar a tiendas minoristas, amenazar empleados, reducir opciones y aumentar los costos del consumidor.
- Además del aumento en la facilidad de vender bienes robados mediante plataformas en línea y de terceros, Estados Unidos ha comenzado a aumentar los límites para delitos graves de robo, haciendo estos casos más difíciles para enjuiciar.
- El ORC tiene costos inmensos para la economía global y explota el sistema financiero formal.
- A nivel estatal y local, el ORC da como resultado pérdidas en ingresos fiscales, impacta negativamente a la industria minorista y conduce a precios más altos para bienes y servicios.
HSI se asocia con otros para combatir el ORC
En casa y en el extranjero, HSI adopta alianzas para fortalecer sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional, incluyendo el ORC. Mediante varios centros y grupos de trabajo, HSI colabora con agencias del orden público, organizaciones no gubernamentales y la industria privada para coordinar operaciones; generar pistas; identificar, rescatar y apoyar a víctimas del crimen; y prevenir amenazas para la patria. A nivel nacional, HSI se asocia con muchas organizaciones representando miles de empresas involucradas en la cadena de suministros estadounidense, incluyendo:
- Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual - coordina la respuesta unificada del Gobierno de EE. UU. a la amenaza creciente que presentan las mercancías falsificadas y explotación del comercio electrónico.
- Centro contra Delitos Cibernéticos de HSI - coordina investigaciones de actividades criminales relacionadas con la internet y ofrece varios servicios de apoyo.
- Laboratorio de Innovación de HSI - desarrolla capacidades analíticas y herramientas nuevas y avanzadas, además de procesos institucionales mejorados, para HSI.
- Operaciones Internacionales de HSI - desarrolla y apoya investigaciones, iniciativas y operaciones realizadas o apoyadas por oficinas del agregado de HSI y construye relaciones con socios del orden público extranjeros para apoyar casos domésticos, combatir organizaciones criminales transnacionales y prevenir actividades terroristas.
- Centro Internacional de Inteligencia y Operaciones contra el Crimen Organizado - creado por agencias miembro del Concilio contra el Crimen Organizado del fiscal general para ofrecerles apoyo a investigaciones abordando crimen organizado transnacional multifacético.
- Coalición del Orden Público y Comercio Minorista (CLEAR, por sus siglas en inglés)
- Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA, por sus siglas en inglés)
- Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Activos (ACAMS, por sus siglas en inglés)
- Federación Nacional de Minoristas
- Asociación para la Protección de Activos Transportados
HSI también ha establecido fuertes alianzas con muchas plataformas de comercio electrónico, relacionadas con intercambio de información y dirigirse contra OTGs vendiendo bienes ilícitos mediante sus sitios web.
Aprenda cómo comercios minoristas e instituciones financieras pueden asociarse con HSI
Comercios minoristas y otras organizaciones interesadas pueden contactar a HSI mediante representantes del Programa Cornerstone de HSI en oficinas de campo domésticas de HSI o enviando un correo electrónico a Cornerstone@ice.dhs.gov.
Recursos
El informe "Detectando y Denunciando los Flujos Financieros Ilícitos Vinculados con Grupos de Robo Organizado y el Crimen Organizado en Comercios Minoristas" (en inglés) resalta las señales de alerta asociadas con los grupos de robo organizado, incluyendo depósitos y retiros estructurados; compras grandes de tarjetas prepagadas; transferencias electrónicas de grandes cantidades de dólares vinculadas con empresas de venta al por mayor involucradas con artículos para la salud y belleza; compras grandes de líquido para encendedores o pistolas térmicas; entre otros.
Cómo usted puede ayudar
Denuncie actividades sospechosas
Miembros del público pueden denunciar actividades sospechosas, incluyendo crimen organizado en comercios minoristas, llamando a la línea gratuita para pistas al 866-347-2423 las 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año, o denunciando en línea en la línea para pistas de HSI.
Solicite más información
Solicite una sesión informativa o información adicional para su organización contactando a su funcionario de recursos comunitarios local.
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