Noticias de noticias de ICE por categoría - Investigaciones de Propiedad Cultural, Arte y Antigüedades, Delitos Financieros, Seguridad Nacional

Investigación de HSI da como resultado acciones contra organización internacional de diamantes/arte por lavado de activos con vínculos a Hizballah

Tue, 18 Apr 2023 15:35:41 -0400

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) —junto a socios del Departamento de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado de EE. UU.— anunciaron hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, un individuo sancionado por Estados Unidos bajo la Reglamentación de Sanciones contra el Terrorismo Global (GTSR, por sus siglas en inglés) por su relación con la organización terrorista Hizballah, además de acciones contra otros individuos involucrados en la organización criminal global de Ahmad que utilizaron una red de negocios para beneficiar a Ahmad y ayudarlo a continuar ofreciéndole a Hizballah acceso a los mercados financieros internacionales y de Estados Unidos.

ICE anuncia los más recientes resultados de Operación SOAR, dirigida contra delincuentes sexuales no ciudadanos

Mon, 26 Jul 2021 16:30:00 -0400

Operación SOAR es una operación policial coordinada que expande esfuerzos continuos para arrestar y remover a delincuentes sexuales no ciudadanos de nuestras comunidades.

Fugitivo arrestado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE en San Francisco deportado por asesinato

Thu, 16 May 2019 17:15:15 -0400

Ezra Dave Maling, un fugitivo nacional de Filipinas, fue deportado el martes debido a violaciones de la ley filipina relativa a asesinato. Él está siendo acusado de estrangular hasta la muerte a la mujer pareja con quien vivía con una correa de piel en marzo de 2003.