Ciudadano estadounidense naturalizado viviendo en NM se declara culpable de fraude matrimonial

LAS CRUCES, N.M. — Un ciudadano estadounidense naturalizado viviendo en Albuquerque, Nuevo México, se declaró culpable en un tribunal federal el lunes de un cargo grave de fraude matrimonial derivado de un esquema para obtener estatus de inmigración para nacionales extranjeros.

Agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) investigaron este caso.

El 19 de abril, Yi Lee, 44, y sus siguientes cinco codemandados fueron imputados y acusados formalmente por participar en una conspiración para cometer fraude matrimonial: Chia-Jung Chang, 39; Dan Zheng, 33; Lian Xiang Deng, 42 y Xiao-Yin Le, 50, todos nacionales chinos presentes ilegalmente en los Estados Unidos; y Santiago Aveles, 31, de Las Cruces. La formulación de cargos también acusó a Aveles y Zheng de haber cometido fraude matrimonial con el propósito de evadir las leyes federales de inmigración. Xiao-Yin Le permanece prófuga.

La formulación de cargos alegó que desde junio de 2016 hasta marzo de 2017, los seis demandados conspiraron para obtener estatus de inmigración para nacionales extranjeros mediante la comisión de fraude matrimonial. El esquema involucró a ciudadanos estadounidenses contrayendo matrimonios fraudulentos con nacionales extranjeros a cambio de ganancias financieras. Lee presuntamente facilitó la conspiración al organizar reuniones entre los nacionales extranjeros y los ciudadanos estadounidenses. Él también asistió en el proceso de obtener licencias de matrimonio, permisos de trabajo y tarjetas de residencia, comúnmente conocidas como “tarjetas verdes”, para los nacionales extranjeros que le efectuaron pagos a Lee y los ciudadanos estadounidenses. Según la formulación de cargos, Lee presuntamente intentó organizar matrimonios fraudulentos entre algunos de los codemandados y agentes encubiertos de la policía.

Durante los procedimientos del lunes, Lee se declaró culpable de conspirar para cometer fraude matrimonial. Al entrar en su declaración de culpabilidad, Lee admitió que desde enero de 2016 hasta mayo de 2017, él reclutó a ciudadanos estadounidenses, incluyendo a Aveles y otros individuos que Lee desconocía que eran agentes encubiertos de la policía, para contraer matrimonios fraudulentos con nacionales extranjeros para evadir leyes de inmigración de Estados Unidos.

Según el acuerdo de culpabilidad, Lee le dijo a los participantes de los matrimonios de conveniencia que documentaran sus respectivas relaciones al tomarse fotos juntos, intercambiar mensajes, abrir cuentas bancarias conjuntas, alquilar propiedades juntos y tener facturas bajo los nombres de ambos participantes. Lee también admitió que él ayudó a estos participantes con su papeleo de inmigración y hacer parecer que sus matrimonios falsos eran legítimos durante entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Más aún, Lee también admitió al entrar en su declaración de culpabilidad que él coordinó un programa de pagos para los ciudadanos estadounidenses participando en los matrimonios fraudulentos, quienes iban a recibir pagos luego de tomar ciertos pasos, tal como obtener una licencia de matrimonio, contraer matrimonio falso, presentar documentos y participar en entrevistas. Lee admitió que cada ciudadano estadounidense participante recibió un pago de aproximadamente $25,000; Lee también recibió pagos por su participación en la conspiración a cambio de ciudadanía para los nacionales extranjeros.

El 4 de agosto, Aveles se declaró culpable de un cargo grave acusándolo de conspiración y fraude matrimonial. Zheng se declaró culpable y fue condenado el 28 de agosto. Cargos en contra de Deng fueron desestimados el 25 de julio.

En la audiencia de sentencia, tanto Lee como Aveles enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión federal y una multa de hasta $250,000 cada uno. Las audiencias de sentencia aún no han sido programadas.

Chang se declaró no culpable de la acusación formal. Le aún no ha sido arrestada y se considera prófuga.

Los cargos figurados en la imputación son sólo acusaciones, por lo que todos los acusados se presumen inocentes hasta que y si se demuestra que son culpables más allá de una duda razonable.

Este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Dustin C. Segovia y Marisa A. Ong de la oficina de la fiscalía federal en Las Cruces.