EE. UU. presenta 9 demandas para decomisar propiedades valoradas en más de $30 millones presuntamente compradas con ingresos de esquema de fraude con visas EB-5

LOS ANGELES – Fiscales federales han presentado demandas civiles para decomisar nueve propiedades inmobiliarias a lo largo del sur de California que fueron presuntamente compradas con ingresos generados por un esquema de fraude que recaudó más de $50 millones de inversionistas extranjeros buscando “tarjetas verdes” mediante el programa de visas EB-5.

Las nueve demandas presentadas ante la corte de distrito federal en la tarde del miércoles alegan que la mayoría del dinero recaudado de los inversionistas primordialmente chinos fue o reembolsado a los ciudadanos extranjeros o robado por participantes del esquema.

Las demandas de decomiso de bienes alegan que la abogada Victoria Chan y su padre, Tat Chan, operaron un negocio llamado California Investment Immigration Fund, LLC (CIIF) desde 2008 hasta este año. En abril, agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y el FBI efectuaron órdenes de registro federales como parte de una investigación en curso.

Según las demandas presentadas el miércoles, CIIF explotó el programa de visas EB-5, el cual provee residencia permanente legal – comúnmente conocida como una “tarjeta verde” – a ciudadanos extranjeros que inviertan por lo menos $500,000 en negocios domésticos que creen 10 nuevos trabajos estadounidenses. Aquellos involucrados en el esquema presuntamente convencieron a más de 100 ciudadanos chinos a invertir más de $50 millones en CIIF y empresas vinculadas.

“En vez de invertir los fondos legítimamente en negocios estadounidenses, CIIF o le reembolsó los fondos a los inversionistas EB-5 mientras las solicitudes de los inversionistas estaban pendientes, en violación directa del programa EB-5, o robó millones de dólares para gastos personales, incluyendo la compra de casas valoradas en millones de dólares,” según las demandas que alegan que “muchos ciudadanos extranjeros pudieron obtener tarjetas verdes estadounidenses indebidamente.”

Las demandas también alegan que las propiedades nombradas en el documento para decomiso de bienes fueron compradas con ingresos derivados de fraude postal, fraude electrónico o fraude con visas y que las compras en sí constituyen lavado de dinero.

Las demandas buscan el decomiso de nueve propiedades:

• una propiedad comercial en City of Industry (Ciudad de la Industria, CA) valorada en más de $3 millones;
• cinco residencias en la ciudades de Rancho Cucamonga, Arcadia (valoradas aproximadamente en $4 millones), Diamond Bar, Riverside y Duarte (valoradas en $5.5 millones); y
• parcelas ubicadas en Ontario, Indio (valoradas en casi $6 millones) y Rancho Cucamonga (valorada en más de $7.7 millones).

Las demandas de decomiso de bienes sólo contienen alegaciones. Para llevar a cabo el decomiso de las propiedades mencionadas en las demandas, el gobierno debe presentar suficiente evidencia, clara y convincente, que demuestre que las propiedades fueron compradas con ganancias derivadas de actividad delictiva.

El fiscal federal adjunto Jonathan Galatzan de la Sección de Decomiso de Bienes presentó las demandas de decomiso de bienes.