ICE HSI Ciudad de México organiza cursos de lavado de dinero y decomiso de bienes

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.

El curso de tres días incorporó instructores de HSI, DOJ y el Gobierno de México (GDM) ofreciendo instrucción a más de 50 empleados del GDM, incluyendo representantes de la Procuraduría General de la República de México, la Policía Federal, la Unidad de Investigaciones Financieras y muchas otras agencias. Estas agencias están participando activamente en investigaciones de lavado de dinero y decomiso de bienes en conjunto con el Equipo Internacional de Recuperación de Bienes y Crímenes Financieros de HSI en Ciudad de México (IFCART, por sus siglas en inglés). El curso de cuatro series está diseñado para comenzar con lo básico sobre el lavado de dinero y decomiso de bienes y progresar a técnicas y métodos investigativos más complejos con cada curso subsiguiente.