Líder de esquema de fraude de Medicare de $160 millones es condenado tras investigación de HSI Houston y socios del orden público

HOUSTON — El líder de un esquema de fraude de Medicare de $160 millones fue condenado por 15 cargos de conducta criminal tras una investigación multiagencial realizada por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Houston, la FBI, la División de Investigación Criminal del IRS, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General de Texas.

Mohamad Mokbel, un residente de Houston de 59 años, fue condenado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer fraude postal, conspiración para violar la ley contra sobornos, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, conspiración para cometer soborno, cinco cargos de fraude de atención médica y seis cargos de lavado de dinero.

“Mohamed Mokbel defraudó al sistema nacional de Medicare, del cual nuestros ciudadanos de edad avanzada y con enfermedades crónicas dependen para recibir atención médica vital, para financiar su estilo de vida lujoso a costa de los contribuyentes”, dijo el agente especial encargado interino de HSI Houston, Robert Kurtz. “Al trabajar junto con nuestros socios federales y estatales, pudimos descubrir su plan para hacer que todos los involucrados en la conspiración rindan cuentas y evitar que sigan explotando este programa que nuestras poblaciones de ancianos y discapacitados necesitan desesperadamente para sobrevivir”.

Desde 2014 hasta 2021, Mokbel —quien fue fundador y director ejecutivo de una empresa llamada 4M Pharmaceuticals, la cual operaba 14 farmacias a través de propietarios fantasma en ese momento— compró ilegalmente información médica de miles de beneficiarios de Medicare por aproximadamente $16 a $40 cada uno, incluyendo sus números de identificación, información médica e información de médicos. Mokbel y sus coautores luego utilizaron la información para dirigirse contra pacientes diabéticos de edad avanzada que dependían de suministros de pruebas de diabetes para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

Para maximizar los reembolsos y sin tener en cuenta necesidad médica, Mokbel ordenó a empleados de 4M a utilizar los datos de los pacientes beneficiarios de Medicare para realizar reclamaciones de seguros con el fin de determinar si Medicare u otros planes de seguros cubrirían y reembolsarían a un alto precio las cremas tópicas, píldoras de omega-3 y otros medicamentos que Mokbel pretendía vender a través de las farmacias de 4M.

Siguiendo las instrucciones de Mokbel, empleados de 4M les enviaron por fax a los médicos de los pacientes solicitudes de recetas precargadas que parecían ser para suministros de pruebas para diabéticos con cremas tópicas agregadas en la parte inferior. Ellos también incluyeron declaraciones falsas de que el paciente estaba solicitando que una farmacia de 4M les despachase sus medicamentos. En realidad, Mokbel había comprado previamente la información personal del paciente, el paciente no había seleccionado una farmacia de 4M y, a menudo, el paciente no sabía que la solicitud se estaba realizando en su nombre.

Al parecer, muchos médicos tomaron las declaraciones del fax al pie de la letra y firmaron y les enviaron de vuelta las solicitudes de recetas precargadas a 4M. Después de esto, el centro de llamadas de Mokbel en Houston y luego en Egipto se puso en contacto con los pacientes e hizo declaraciones falsas y engañosas sobre la crema tópica y la orden de su médico. Las farmacias de Mokbel enviaron numerosas cremas tópicas, a menudo con recarga automática, y facturaron excesivamente a Medicare, Medicaid y planes de seguros privados.

Mokbel ganó más de $200 millones a consecuencia del esquema.

Entre 2015 y 2020, Mokbel realizó de manera corrupta una serie de pagos de sobornos, que oscilaron entre $2,000 y $5,000 y por un total de más de $188,000, a un empleado de un administrador de beneficios de farmacia —OptumRx— a cambio de un trato favorable para farmacias de 4M. Estas farmacias fueron acreditadas y reacreditadas con OptumRx, lo que les permitió entrar en acuerdos de red minorista con OptumRx, participar en el programa de la Parte D de Medicare y presentar reclamos de recetas para beneficiarios de Medicare. Mokbel también recibió información y asesoramiento sobre cómo responder a auditorías y cómo prevenir y retrasar la cancelación de muchas de las farmacias de 4M por parte de OptumRx.

Está previsto que Mokbel sea sentenciado el 7 de enero de 2025. En ese momento, él enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude postal y fraude de atención médica; 10 años por cada cargo de fraude de atención médica; 10 años por cada cargo de lavado de dinero; 10 años por soborno relacionado con programas que reciben fondos federales; cinco años por conspiración para violar la ley contra sobornos y cinco años por conspiración para cometer soborno. A él también se le podría ordenar que pague hasta $4 millones en multas y una posible restitución de más de $160 millones.

Mokbel, quien había sido puesto en libertad bajo fianza previamente, fue tomado bajo custodia a la espera de la sentencia.

Los fiscales federales auxiliares Kathryn Leigh Olson y Adam Laurence Goldman están procesando el caso.

Para obtener más noticias e información sobre los esfuerzos de HSI para investigar agresivamente el fraude de atención médica en el sureste de Texas, síganos en X, anteriormente conocida como Twitter, en @HSIHouston.

HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, los viajes y las finanzas internacionales se mueven. La fuerza laboral de HSI consta de más de 10,000 empleados, asignados a 235 oficinas dentro de Estados Unidos y 93 localidades en el extranjero en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial investigativa más grande del DHS en el extranjero y una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.