HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU., responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, turismo y finanzas internacionales se mueven. La misión de HSI es investigar, desestabilizar y desarticular organizaciones terroristas, transnacionales y otras redes criminales que amenazan o buscan explotar las leyes de aduanas e inmigración de Estados Unidos.

Resumen

HSI tiene autoridades legales amplias para realizar investigaciones criminales federales sobre el movimiento transfronterizo ilegal de personas, bienes, dinero, tecnología y otros tipos de contrabando a través de Estados Unidos. HSI utiliza estas autoridades para investigar una gran variedad de delitos transfronterizos, incluyendo: terrorismo; amenazas para la seguridad nacional; contrabando de narcóticos; actividades de pandillas transnacionales; explotación infantil; contrabando humano y trata de personas; exportaciones ilegales de tecnología controlada y armas; lavado de activos; fraude y estafas financieras; delitos relativos al empleo y lugares de trabajo; ciberdelitos; robo de propiedad intelectual y fraude comercial; fraude de identidad y beneficios; y violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra.

En colaboración con sus socios estratégicos en Estados Unidos y en el extranjero, agentes especiales de HSI recopilan evidencia para identificar y desarrollar casos criminales contra organizaciones criminales transnacionales (TCOs, por sus siglas en inglés), redes terroristas y facilitadores, entre otros elementos criminales que amenazan a Estados Unidos. HSI trabaja con fiscales para acusar formalmente y arrestar a violadores, efectuar órdenes penales de registro, incautar dinero y bienes derivados de actividades ilícitas y tomar otras acciones diseñadas para desestabilizar y desarticular organizaciones criminales operando alrededor del mundo. Estos esfuerzos protegen la seguridad nacional, fronteriza y económica de Estados Unidos, además de garantizar la seguridad del público y nuestras comunidades.

Fuerza laboral

La fuerza laboral de HSI consta de más de 8,700 empleados, incluyendo agentes especiales, analistas criminales, personal de apoyo a la misión y personal por contrato asignados a oficinas a través de Estados Unidos y alrededor del mundo.

La mayoría de los 6,000 agentes especiales de HSI están asignados a una de las 237 oficinas del agente especial encargado (SAC, por sus siglas en inglés) de HSI o suboficinas localizadas a través de la nación. La presencia doméstica de HSI es suplementada por más de 2,800 oficiales de equipos de trabajo representando socios federales, estatales y locales estratégicos en la lucha para combatir organizaciones criminales transnacionales.

La fuerza internacional de HSI es la presencia investigativa más grande de DHS en el extranjero, representada por agentes especiales asignados a embajadas, consulados y comandos combatientes del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) estadounidenses alrededor del mundo. HSI tiene una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.

Planteamiento

HSI realiza exitosamente investigaciones sobre empresas criminales y redes terroristas globales que violan leyes estadounidenses al utilizar los siguientes recursos de la agencia:

• Autoridades penales y administrativas únicas y extensas
• Alianzas del orden público y no gubernamentales estratégicas
• Presencia y conexiones internacionales robustas
• Última tecnología e innovación, además de análisis criminal sofisticado

Para cumplir esta misión, HSI está organizada en las siguientes divisiones:

• Operaciones Domésticas gestiona, dirige, coordina y apoya todas las actividades investigativas de las oficinas de campo domésticas de HSI.
• Contrarrestando el Crimen Organizado Transnacional avanza la misión de HSI al apoyar investigaciones y operaciones relativas al crimen transnacional; violaciones financieras y de narcóticos; trata de personas y contrabando humano; seguridad pública y explotación laboral.
• Operaciones Internacionales desarrolla y apoya investigaciones, iniciativas y operaciones realizadas o apoyadas por las oficinas del agregado de HSI y construye relaciones con socios del orden público extranjeros.
• Oficina de Operaciones Administrativas les ofrece a las oficinas domésticas e internacionales de HSI formulaciones y ejecución de presupuestos, supervisión financiera, adquisiciones y contrataciones, gestión de la fuerza laboral y otros servicios administrativos.
• Oficina de Inteligencia utiliza el Marco para Análisis Criminal de HSI para realizar análisis sofisticados y complejos de delincuentes y sus redes en apoyo de investigaciones y prioridades investigativas de HSI.
• Tecnología Operacional y Cibernética supervisa investigaciones sobre delitos relativos a la internet, incluyendo ciberdelitos y explotación infantil, además de gestionar iniciativas que combinan intercambio de información y tecnología a través del DHS.
• Comercio Global supervisa y apoya investigaciones relativas a leyes de importación y exportación estadounidenses para garantizar la seguridad nacional, proteger la salud y seguridad del público y detener prácticas comerciales predatorias e ilegales.
• Seguridad Nacional encabeza los esfuerzos de HSI para identificar, desestabilizar y desarticular amenazas para la seguridad nacional, organizaciones terroristas y entidades extranjeras de inteligencia hostiles.

Logros del año fiscal 2021 – HSI

Las prioridades de la misión estratégica de HSI en el año fiscal 2021 incluyeron:

• Enfoque en delitos financieros y aquellos facilitados por la internet
  • Lanzar proactivamente y buscar ángulos financieros y cibernéticos a través de las disciplinas investigativas de HSI.
  • Identificar e incautar ganancias ilícitas derivadas de delitos y dirigirse contra redes financieras y facilitadores terceros que blanquean y ocultan ganancias financieras ilegales.
  • Disuadir la habilidad de organizaciones criminales transnacionales (TCOs, por sus siglas en inglés) de utilizar capacidades cibernéticas para avanzar sus actividades ilícitas y empresas criminales.
• Prevenir delitos de explotación y victimización
  • Proteger al público de delitos de victimización al fomentar alianzas; aumentar la concientización y dirigirse en contra de e investigar estratégicamente a organizaciones criminales y estructuras financieras que facilitan la trata de personas, la explotación infantil, el trabajo forzoso y estafas financieras afectando a poblaciones vulnerables.
  • Proteger a niños de la explotación por parte de depredadores involucrados en la producción, distribución y posesión de material de abuso sexual infantil y viajes/comercio en el extranjero para participar en conducta sexual ilícita con menores.
  • Encabezar los esfuerzos investigativos del Gobierno para combatir la trata de personas en la modalidad de sexo comercial o trabajo forzoso.
  • Utilizar 34 Equipos de Trabajo de Fraude de Documentos y Beneficios a nivel nacional para combatir el robo de identidad y actividades de fraude de documentos y beneficios.
• Garantizar la seguridad pública
  • Fomentar un ambiente colaborativo con socios federales, estatales, locales e internacionales para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades y abordar las amenazas presentadas por la crisis de opioides, las redes narcotraficantes y pandillas violentas operando a través del país.
  • Utilizar los 81 Equipos de Trabajo de Seguridad Fronteriza (BEST, por sus siglas en inglés) a través de Estados Unidos para combatir el contrabando de narcóticos por parte de TCOs que introducen y distribuyen ilícitamente fentanilo, heroína, otros opioides peligrosos, drogas sintéticas, metanfetamina y cocaína hacia y a través de Estados Unidos.
  • Identificar, infiltrar, desestabilizar y desarticular la MS-13 y otras pandillas criminales transnacionales y negarles a los líderes de pandillas acceso a fondos ilícitos utilizados para impulsar la violencia en Centroamérica y Estados Unidos.
• Optimizar investigaciones sobre comercio global
  • Mantener equidad en el comercio internacional al proteger propiedad intelectual, combatir el fraude comercial y prevenir la proliferación ilícita de tecnología sensible y armas estadounidenses.
  • Encabezar la respuesta del Gobierno de Estados Unidos para investigar y prevenir violaciones de los derechos de propiedad intelectual, piratería digital, comercio ilícito y fraude de aduanas a través del Centro IPR —el cual es dirigido por HSI.
  • Realizar investigaciones para contrarrestar la proliferación internacional para prevenir la compra y exportación ilícita de tecnología sensible y armas estadounidenses y evasión de sanciones por parte de adversarios de Estados Unidos.
• Proteger la seguridad nacional
  • Aprovechar las autoridades únicas y amplias de HSI para dirigirse contra las personas, el dinero y los materiales que apoyan actividades terroristas.
  • Apoyar la misión de combatir el terrorismo global a través de participación continua en los Equipos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo (JTTFs, por sus siglas en inglés) de la FBI.
  • Desplegar el Programa de Seguridad de Visas (enfoque internacional), el Programa Transnacional de Alertas de Migración mediante Identificación Biométrica y el Equipo de los Derechos Humanos-Rastreo de Objetivos para prevenir que conocidos o presuntos terroristas, delincuentes transnacionales, violadores de los derechos humanos y otros solicitantes de visas de alto riesgo viajen a Estados Unidos.
  • Utilizar las autoridades y capacidades exclusivas de HSI para combatir actividades de inteligencia extranjera y amenazas de recopilación no tradicionales.

Algunos de los logros del año fiscal 2022 de HSI en estas áreas incluyeron:

• 36,685 arrestos penales efectuados por HSI
• $3.9 mil millones en divisas y bienes incautados (ganancias ilícitas)
• 1,170 víctimas de explotación infantil rescatadas o identificadas
• 765 víctimas de trata de personas identificadas y/o asistidas
• 744 arrestos penales por fraude de identidad y beneficios
• 20,981 libras de fentanilo incautadas
• 4,777 arrestos penales relativos a pandillas transnacionales —incluye 340 arrestos penales con vínculos a la MS-13
• $1.1 mil millones en bienes falsificados e ilícitos incautados
• 1,076 incautaciones relativas a esfuerzos para contrarrestar la proliferación (prevenir la adquisición y exportación ilícita de tecnología sensible y armas estadounidenses; evasión de sanciones por parte de adversarios de EE. UU.)
• 88% de las interrupciones de actividades terroristas efectuadas por los JTTFs de la FBI en EE. UU. pudieron lograrse con participación significativa de HSI
• 11,863 solicitudes de visas rechazadas basándose en conexiones terroristas o información despectiva