ICE otorga una gran prioridad a la investigación de fraude de documentos y beneficios. Estos tipos de fraude presentan una severa amenaza a la seguridad nacional y protección pública porque ellos crean una vulnerabilidad que puede permitirle a terroristas, otros delincuentes y extranjeros indocumentados a ingresar a y permanecer en los Estados Unidos.

Fraude de documentos y beneficios son elementos de muchos crímenes relacionados con la inmigración, tal como el contrabando de personas y trata, protección de infraestructura crítica, cumplimiento de leyes migratorias en lugares de trabajo, cumplimiento y conformidad con requisitos de visas e investigaciones de seguridad nacional.

Fraude de documentos, también conocido como fraude de identidad, es la manufacturación, falsificación, alteración, venta y/o uso de documentos de identidad y otros documentos falsos para eludir las leyes de inmigración o para otra actividad criminal. Fraude de identidad, en algunos casos, también involucra robo de identidad—un crimen en el cual un impostor asume la identidad de una persona real (viva o fallecida).

Fraude de beneficios es la alteración voluntaria de hechos materiales en una petición o solicitud para obtener un beneficio migratorio. Fraude de beneficios puede ser una modalidad de delitos de cuello blanco extremadamente lucrativa, involucrando usualmente esquemas sofisticados y múltiples cómplices. Estos esquemas pueden tomar años para ser investigados y procesados. La Unidad contra Fraude de Identidad y Beneficios está encargada de investigar y desmantelar esquemas de fraude de documentos y beneficios. Ésta coordina sus esfuerzos investigativos con otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tal como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, como también otras agencias federales como el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo.

La unidad también desarrolla y promueve iniciativas políticas y cambios a propuestas legislativas para hacerle frente a vulnerabilidades en el proceso de inmigración para disuadir intentos de fraude y reducir los incentivos para cometer fraude de documentos y beneficios.

El fraude de documentos y beneficios presenta una severa amenaza a la seguridad nacional y protección pública porque ellos crean una vulnerabilidad que puede permitirle a terroristas, otros delincuentes y extranjeros indocumentados a ingresar a y permanecer en los Estados Unidos. El fraude de documentos, también conocido como fraude de identidad, es la manufactura, venta o uso de documentos de identidad falsos tal como licencias de conducir, certificados de nacimiento, tarjetas de Seguro Social o pasaportes para cometer fraude de inmigración u otra actividad criminal. Fraude de beneficios se refiere a la falsa representación u omisión de hechos en una aplicación para obtener un beneficio de inmigración al cual uno no tiene derecho, tal como ciudadanía estadounidense, asilo político o una visa válida.

Para luchar contra este tipo de fraude, HSI se ha asociado con contrapartes federales, estatales y locales para crear el Grupo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios, una serie de equipos multiagenciales desarrollados para focalizarse en organizaciones criminales y beneficiarios detrás de estos esquemas fraudulentos.

Estos grupos de trabajo maximizan recursos, eliminan la duplicación de esfuerzos y producen una fuerte presencia policial. Ellos combinan las autoridades penales y administrativas únicas de HSI con una variedad de herramientas y autoridades de otras agencias policiales para llevar a cabo enjuiciamientos penales focalizados e incautaciones de bienes de alto impacto.

El Futuro

HSI continuará estableciendo nuevos grupos de trabajo contra fraude de documentos y beneficios en principales áreas metropolitanas, en la medida en que sus recursos lo permitan. La expansión de esfuerzos intergenciales coordinados de los equipos de trabajo contra fraude de documentos y beneficios impedirá abusos futuros, garantizando a su vez que se deje sentir todo el peso de la ley sobre los que sí abusen del sistema.

Ubicaciones

Actualmente, HSI tiene 21 grupos de trabajo contra fraude de documentos y beneficios ubicados a lo largo de los Estados Unidos:

Los matrimonios fraudulentos presentan una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU., la protección pública y la integridad del sistema de inmigración.

Las investigaciones de matrimonios fraudulentos realizadas por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han revelado la existencia de grandes esquemas que involucran a organizaciones criminales complejas.

El crimen de fraude matrimonial no es un asunto trivial, ya que ni es de alcance limitado ni tampoco es un crimen sin víctimas. Participar en este tipo de fraude e intercambiar la seguridad de Estados Unidos por ganancias financieras es un delito grave que conlleva serias consecuencias y sanciones penales.

Tipos de Fraude Matrimonial

• Se le paga a un(a) ciudadano(a) estadounidense, o se le pide que se le haga un favor, para casarse con un(a) extranjero(a);
• “Matrimonio por correo” en el cual el(la) ciudadano(a) o el(la) extranjero(a) sabe que es fraude;
• Matrimonio falso para lotería de visas; y
• Un(a) ciudadano(a) extranjero(a) defrauda a un(a) ciudadano(a) estadounidense quien cree que el matrimonio es legítimo.

Sanciones

Un individuo será acusado de fraude matrimonial si contrajo matrimonio con el propósito de evadir leyes migratorias de Estados Unidos. Este delito grave conlleva una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de hasta $250,000—y esto aplica tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses que cometan este delito.

Aquellos acusados de fraude matrimonial también pueden ser acusados de fraude de visas, albergar a un extranjero, conspiración y hacer declaraciones falsas. Cada cargo conlleva penas de prisión y sanciones financieras adicionales.

Consecuencias Adicionales

Ciudadanos estadounidenses que contraigan matrimonios fraudulentos asumen una gran responsabilidad personal. El/la cónyuge extranjero(a) puede ganar acceso a información personal y delicada incluyendo, entre otras cosas, cuentas de banco, cajas fuertes, cuentas de retiro e inversiones, información de identidad personal y reliquias familiares.

Terroristas y otros criminales pueden usar el fraude matrimonial como vehículo para ingresar a los Estados Unidos y, a menudo, esto se debe a la disposición de ciudadanos estadounidenses de participar en esquemas de fraude matrimonial. Dichos criminales pueden esconder sus identidades, obtener empleo ilegalmente, acceder edificios gubernamentales y abrir cuentas de bancos y empresas para cometer más crímenes.

Los participantes del fraude matrimonial pueden, consciente o inconscientemente, estar ayudando a terroristas, inteligencia extranjera u otras organizaciones criminales—y se les hará rendir cuentas.

Iniciativa contra el Fraude Matrimonial

HSI lanzó recientemente una campaña nacional de concientización sobre el fraude matrimonial para aumentar la conciencia pública, educar a organizaciones socias y disuadir a individuos de participar en esta actividad criminal. La Iniciativa contra el Fraude Matrimonial (MFI, por sus siglas en inglés) busca contrarrestar la percepción común entre el público y la cultura popular de que contraer un matrimonio falso, con el único propósito de asistir a un extranjero a obtener un estatus de inmigración en Estados Unidos, es una transgresión inofensiva con pocas o ninguna consecuencia. La MFI resalta no solo el impacto dañino a la seguridad pública, seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema de inmigración legal, sino también las potenciales ramificaciones adversas a nivel personal, financiero y legal para ciudadanos estadounidenses quienes han participado en matrimonios fraudulentos ya sea conscientemente o por engaños. La MFI procura combatir y prevenir fraude matrimonial mediante un aumento de la conciencia pública, forjando alianzas a largo plazo y más rigurosa atención.

Uno de los retos fundamentales en la lucha contra fraude de documentos en sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a nivel estatal es la identificación de mala conducta de empleados. A fin de mejorar los esfuerzos de identificación, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE desarrolló una iniciativa para aumentar la concientización pública sobre la mala conducta de empleados y alertar a la policía para identificar esquemas de fraude cometidos en sucursales del DMV.

HSI ha desarrollado materiales de concientización que promueven la rendición de cuentas y vigilancia en un esfuerzo por reducir el fraude y preservar la integridad del proceso del DMV. Vea nuestro folleto informativo a continuación:

HSI le exhorta al público y empleados del DMV a denunciar corrupción mediante la Línea para Pistas de ICE al1-866-DHS-2-ICE o mediante líneas para pistas locales del DMV. Denunciar este delito les brinda al público y a los empleados una oportunidad de ser parte de la solución.