GRAND ISLAND, Neb. – Durante un operativo multiestatal dirigido por agentes especiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) una serie de órdenes de arresto penales fueron efectuadas el miércoles contra 17 individuos vinculados a una presunta conspiración criminal para explotar a trabajadores extranjeros indocumentados por ganancias financieras, fraude, fraude electrónico y lavado de activos en Nebraska y Minnesota.
Además de estas órdenes de arresto, las autoridades efectuaron órdenes de registro por violaciones de contrataciones laborales en empresas agrícolas en Nebraska y Minnesota, como también órdenes federales de registro de documentos en ubicaciones a lo largo de Nebraska; en Sleepy Eye, Minnesota; Appleton, Minnesota y Las Vegas, Nevada. Durante esta investigación, las autoridades identificaron a empleados que eran sujetos a arresto por violaciones migratorias y se encontraban trabajando ilegalmente en estos negocios. Estos individuos habían estado residiendo y trabajando ilegalmente en los Estados Unidos; puede que ellos también hayan sido explotados como parte de esta presunta conspiración criminal. Durante la ejecución de estas órdenes de registro el 8 de agosto, 133 trabajadores indocumentados fueron arrestados administrativamente por violaciones migratorias; a algunos se les entregarán avisos de comparecencia ante un juez federal de inmigración y liberados de custodia; el resto permanecerá bajo la custodia de ICE con procedimientos pendientes en tribunales de inmigración.
La policía cree que los presuntos conspiradores, 17 individuos localizados en múltiples estados, actuaron en colusión para crear una fuerza laboral de extranjeros indocumentados en sus respectivos negocios. Al hacerlo, ellos defraudaron al Gobierno de Estados Unidos y crearon una ventaja injusta sobre los negocios de sus competidores. Además, las autoridades sospechan que los extranjeros indocumentados, quienes fueron contratados a sabiendas como parte de esta presunta conspiración, fueron explotados por los conspiradores mediante la fuerza, coacción o la amenaza de arresto y/o deportación. Específicamente, estos extranjeros indocumentados fueron presuntamente obligados a cambiar sus cheques en negocios de remesas ilegales por una cuota, les descontaron impuestos de su paga —aunque este dinero nunca fue pagado al Gobierno— y fueron coaccionados a mantener silencio sobre esta actividad criminal.
Órdenes de registro fueron efectuadas en los siguientes negocios y ubicaciones:
- Christensen Farms con numerosas instalaciones en Appleton, Minnesota; Sleepy Eye, Minnesota y Atkinson, Nebraska;
- Elkhorn River Farms en O’Neill, Nebraska;
- O’Neill Ventures en O’Neill, Nebraska;
- Restaurante La Herradura en O’Neill, Nebraska;
- El Mercadito (tienda de comestibles) en O’Neill, Nebraska;
- Un rancho privado en O’Neill, Nebraska;
- Restaurante La Herradura en Stromsburg, Nebraska;
- GJW LLC con tres instalaciones en Ainsworth, Nebraska;
- J.E. Meurets Grain Company en Ainsworth, Nebraska;
- Herd Co Cattle Company en Bartlett, Nebraska; y
- Long Pene (granja) en Royal, Nebraska.
Nota: Esta lista de lugares no incluye residencias privadas incluidas en la ejecución de las órdenes de registro y arresto.
Esta acción policial es parte de en una investigación continua de ICE HSI, la cual ha durado 15 meses, basada en evidencia de que estas empresas contrataron a extranjeros indocumentados a sabiendas en sus instalaciones —y que muchos de estos extranjeros están utilizando identificaciones fraudulentas que les pertenecen a ciudadanos estadounidenses.
“Este magneto laboral en los Estados Unidos es lo que principalmente atrae a extranjeros indocumentados a través de nuestras fronteras”, dijo la agente especial encargada Tracy Cormier de ICE HSI St. Paul, el despacho que supervisa a Nebraska y Minnesota. “Esta investigación penal dirigida por ICE HSI ha demostrado que estos negocios objetivo estaban contratando a trabajadores indocumentados a sabiendas para llenar sus bolsillos ilegalmente mediante el engaño de los trabajadores, el engaño de los contribuyentes y el engaño de sus competidores comerciales”.
Los siguientes individuos fueron mencionados en la formulación de cargos. Aquellos marcados con un asterisco (*) aún no se encuentran bajo custodia tras los arrestos penales del 8 de agosto.
- Juan Pablo Sánchez Delgado, conocido como "Pablo”,
- Antonio de Jesús Castro, conocido como "Tony”,
- Magdalena Castro Benítez, conocida como ''Nena”,
- Alma Hernández Moreno, conocida como "Aunt”,
- Anayancy Castro Hernández, conocida como "Anay”,
- *Fabián Castro, conocido como "Fabi”,
- Suni Sarahi Sánchez Delgado
- *Osvaldo Sánchez Delgado, conocido como "Lalo” y/o "Lalito”,
- John Christopher Good,
- *Aracely Heredia Martínez, conocida como "Doñita",
- Eric Beringer,
- Christopher Thurlow,
- Mayra P. Jiménez Castellón,
- Asiyadeth Jiménez Castellón,
- John Glidden,
- *Jaime García Cota, conocido como "David" y
- Lillian Ajin.
La acción policial de hoy, dirigida por ICE HSI, fue coordinada con contrapartes federales, estatales y locales, incluyendo: la Fiscalía Federal para el distrito de Nebraska; la Oficina de Detención y Deportación de ICE; la Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés); Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP; y las siguientes agencias del orden público de Nebraska: la Oficina del Alguacil del Condado de Holt, el Departamento de Policía de O’Neill y la Patrulla Estatal de Nebraska.
En el contexto de cualquier acción policial, ICE ejercita discreción al procesar casos involucrando preocupaciones humanitarias, tales como consideraciones de salud o familia. Por consiguiente, durante la acción policial del miércoles, varios individuos fueron procesados y liberados de custodia el mismo día debido a consideraciones humanitarias.
Los extranjeros que permanecen bajo la custodia de ICE tras ser arrestados administrativamente por violaciones migratorias serán transportados a una instalación de procesamiento cercana y puestos en procedimientos de remoción. Estos extranjeros serán detenidos en instalaciones en Nebraska y Minnesota mientras se encuentran a la espera de sus procedimientos de remoción.
Una línea directa gratuita para localizar a detenidos está disponible las 24 horas para los familiares de aquellos arrestados en este operativo para contestar preguntas sobre sus ubicaciones y estatus de detención, como también preguntas sobre el proceso de remoción. La línea directa opera en inglés y en español; el número telefónico es 1-888-351-4024.
Las alegaciones contenidas en las formulaciones de cargos, denuncias y ordenes federales son solamente acusaciones y no pruebas de actos indebidos. Todos los acusados son inocentes hasta que, y si se comprueba que, son culpables en un tribunal.
ICE HSI es la agencia federal responsable de defender el respeto de las leyes establecidas por la Legislación de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) de 1986, la cual requiere que empleadores verifiquen la identidad y elegibilidad de empleo de todos los individuos que ellos contraten.
Estas leyes ayudan a proteger empleos para ciudadanos estadounidenses y otros residentes legales, eliminan ventajas competitivas injustas para negocios que contratan una fuerza laboral ilegal y fortalecen la protección pública y la seguridad nacional.
Como en este caso, trabajadores no autorizados frecuentemente utilizan identidades robadas de trabajadores estadounidenses legales, lo cual puede deteriorar significativamente el crédito, los registros médicos y otros aspectos de la vida diaria de las víctimas de robo de identidad por años.
Los investigadores de controles migratorios en lugares de trabajo de ICE HSI ayudan a combatir la explotación de trabajadores, los sueldos ilegales, el trabajo infantil y otras prácticas ilegales. Las investigaciones de controles migratorios en lugares de trabajo usualmente involucran otras actividades ilícitas, tales como contrabando humano, trata de personas, lavado de activos, fraude de documentos, explotación de trabajadores y/o salarios y condiciones de trabajo deficientes.
Además de realizar investigaciones, ICE HSI también utiliza auditorías I-9 para fomentar una cultura de cumplimiento y responsabilidad entre empleadores. En julio, ICE anunció una operación de dos fases bajo este esfuerzo.
