ICE HSI marca el aniversario de Operación Promesa Robada con $48M en ganancias fraudulentas, 21.2M respiradores falsificados incautados

WASHINGTON — La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) marca el primer aniversario del anuncio de la Operación Promesa Robada, la operación en curso protegiendo a Estados Unidos de delitos relativos al COVID-19. Combinando la pericia investigativa de HSI sobre violaciones comerciales y de propiedad intelectual, fraude financiero y ciberdelitos, HSI y sus socios han incautado más de $48 millones en ganancias ilícitas, abierto más de 1,000 investigaciones penales y efectuado más de 2,000 incautaciones de vacunas y kits de prueba del COVID-19 etiquetados incorrectamente, fraudulentos o prohibidos, incluyendo el prevenir que más de 21.2 millones de respiradores falsificados alcanzasen a trabajadores de hospitales y personal de primera intervención desde el 15 de abril de 2020.

"Aplaudo los esfuerzos de HSI y sus socios por su éxito en proteger al público, incluyendo a nuestro personal de primera intervención, de falsificaciones y esquemas peligrosos para defraudar al público durante la pandemia", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. "Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, HSI ha estado a la vanguardia de los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para combatir el fraude y las actividades criminales relativas al COVID-19 para mantener a nuestro país seguro". 

Operación Promesa Robada ha dado como resultado 267 arrestos y veintenas de investigaciones penales continuas. Al inicio de la pandemia, HSI identificó a individuos intentando importar y vender pesticidas ilegales afirmando que estos podían prevenir el virus, defraudar al gobierno al vender respiradores no existentes, acaparar y manipular los precios de equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) y vender kits de prueba y tratamientos fraudulentos, incluyendo cloroquina etiquetada incorrectamente procedente de China.

HSI luego vio esquemas de fraude mayores involucrando al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y otros programas de alivio por el COVID. El total de $48 millones en ganancias ilícitas incautados incluye más de $32 millones en fraude de préstamos de la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés).

Una de las investigaciones más significativas y amplias en curso de HSI involucra a una organización criminal vendiendo y distribuyendo mascarillas N95 de 3M falsificadas a través de Estados Unidos. En febrero, HSI anunció que fue posible prevenir que millones de mascarillas N95 falsificadas alcanzasen a trabajadores de hospitales y personal de primera intervención. HSI ha iniciado 98 investigaciones penales sobre respiradores 3M falsificados e incautado más de $5 millones en ganancias ilícitas derivadas de la venta de mascarillas 3M falsificadas, además de haber prevenido que millones de estas mascarillas entren a las cadenas de suministros de hospitales y consumidores.

En la última tendencia, HSI está viendo un aumento en las incidencias de delincuentes intentando lucrarse de estadounidenses vulnerables durante la pandemia del COVID-19 al tener como objetivo a personas buscando productos e información en línea sobre curas, vacunas y otros tratamientos.

En febrero, tres hombres del área de Baltimore fueron acusados por un esquema de fraude que replicó el sitio web de una empresa de biotecnología para intentar vender vacunas contra el COVID-19. En marzo, HSI le advirtió al público sobre una estafa dirigida contra consumidores con promesas de regalos y dinero en efectivo por tomar una encuesta fraudulenta tras vacunación.

A principios de este mes, una investigación por parte de HSI dio como resultado la incautación de tres nombres de dominio pretendiendo ser sitios web de empresas de biotecnología con tratamientos contra el COVID-19 —pero presuntamente fueron utilizados para recopilar información personal de individuos visitando los sitios a fin de utilizar la información para propósitos maliciosos, incluyendo fraude, ataques de phishing e instalación de programas maliciosos.

Hasta la fecha, las investigaciones de HSI han conducido a la desestabilización o el decomiso de 30 sitios web replicados maliciosamente pretendiendo ser empresas farmacéuticas que producen vacunas o terapias contra el COVID-19 y la identificación de numerosos vendedores de la red oscura ofreciendo vender ilegalmente vacunas contra el COVID-19.

HSI es una dirección general del ICE, responsable de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global mediante la cual el comercio, los viajes y finanzas internacionales se mueven. La fuerza laboral de HSI de más de 10,400 empleados consta de más de 7,100 agentes especiales asignados a 220 ciudades a través de Estados Unidos y 80 localidades en el extranjero en 53 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial investigativa más grande del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el extranjero y una de las presencias internacionales más grandes del orden público estadounidense.