Delitos Financieros
Hombre de California condenado por entregar más de $1 millón en bonos falsificados tras investigación de HSI
Investigación de HSI da como resultado acciones contra organización internacional de diamantes/arte por lavado de activos con vínculos a Hizballah
HSI lanza nueva campaña de concientización sobre estafas románticas digitales el Día de San Valentín
Un hombre mexicano condenado por intentar contrabandear cerca de $900,000 en divisas estadounidenses hacia México
Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada.
Departamento de Estado ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de antiguo funcionario del gobierno venezolano en la lista de Los Más Buscados por ICE
Se ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de funcionario venezolano investigado por HSI
Antiguo gobernador interino del tercer estado más grande de México se declara culpable de participación en esquema transnacional de lavado de activos
Jorge Juan Torres López, 66 años —quien sirvió como el gobernador interino de Coahuila, México, en 2011— admitió realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila.
HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena
ICE HSI arresta a residente de Georgia por vender pesticida ilegal, afirmando que este protege contra el coronavirus
Rong Sun, conocida como Vicky Sun, hizo su comparecencia inicial el jueves por cargos penales federales de importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, además de enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta en eBay mientras afirmaba, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del coronavirus.