Ir al contenido principal

Delitos Financieros

Hombre de Georgia enfrenta 30 años en prisión por fraude bancario, fraude de pasaportes y robo de identidad con agravante

Si es declarado culpable, Gary Dale Thrasher, de 56 años, enfrenta una pena máxima de 30 años en prisión federal por los cargos de fraude bancario; una pena máxima de 10 años en prisión por los delitos de fraude de pasaportes y una pena mínima obligatoria de dos años en prisión por el delito de robo de identidad con agravante.

Hombre de California condenado por entregar más de $1 millón en bonos falsificados tras investigación de HSI

Daniel Alan Lewis —53 años, de Hemet, California— se declaró culpable ante el juez federal de distrito Fernández Rodríguez Jr. Como parte de su declaración, Lewis también admitió que, en noviembre y diciembre de 2021, él entregó numerosos bonos de ahorro falsificados en bancos tanto en las áreas de Houston como Brownsville.

Investigación de HSI da como resultado acciones contra organización internacional de diamantes/arte por lavado de activos con vínculos a Hizballah

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) —junto a socios del Departamento de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado de EE. UU.— anunciaron hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, un individuo sancionado por Estados Unidos bajo la Reglamentación de Sanciones contra el Terrorismo Global (GTSR, por sus siglas en inglés) por su relación con la organización terrorista Hizballah, además de acciones contra otros individuos involucrados en la organización criminal global de Ahmad que utilizaron una red de negocios para beneficiar a Ahmad y ayudarlo a continuar ofreciéndole a Hizballah acceso a los mercados financieros internacionales y de Estados Unidos.

HSI lanza nueva campaña de concientización sobre estafas románticas digitales el Día de San Valentín

Como parte de los esfuerzos continuos para combatir ciberdelitos y el fraude financiero en línea, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña de concientización el Día de San Valentín para educar al público sobre los peligros asociados con las estafas románticas en línea y cómo individuos pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.

Departamento de Estado ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de antiguo funcionario del gobierno venezolano en la lista de Los Más Buscados por ICE

“El Equipo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York está capacitado únicamente para investigar lavado de activos internacional, complejo, entre otros delitos financieros serios. Trabajando junto con nuestros socios del orden público a través del país y alrededor del mundo, continuaremos protegiendo nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece a las arcas de dictadores y sus secuaces. Esta designación es un mensaje claro —la corrupción se detiene en nuestra frontera”, dijo el alto funcionario ejerciendo las funciones del director, Tony H. Pham.

Se ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de funcionario venezolano investigado por HSI

Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

Antiguo gobernador interino del tercer estado más grande de México se declara culpable de participación en esquema transnacional de lavado de activos

Jorge Juan Torres López, 66 años —quien sirvió como el gobernador interino de Coahuila, México, en 2011— admitió realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila.

HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena

Mediante el programa de recompensas, se están ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, un funcionario del gobierno de Venezuela acusado de tener vínculos políticos, sociales y económicos profundos con múltiples presuntos capos narcotraficantes, incluyendo Tareck El Aissami.

ICE HSI arresta a residente de Georgia por vender pesticida ilegal, afirmando que este protege contra el coronavirus

Rong Sun, conocida como Vicky Sun, hizo su comparecencia inicial el jueves por cargos penales federales de importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, además de enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta en eBay mientras afirmaba, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del coronavirus.

Subscribe to Delitos Financieros