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Fraude de Documentos y Beneficios

Investigación del ICE conduce a pliego acusatorio contra depredador infantil condenado por fraude de naturalización

Oficiales de la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Raleigh iniciaron una investigación que condujo a la condena de Robert Davis, un ciudadano de Estados Unidos previamente naturalizado nacido en Malasia, por fraude de naturalización.

Líder de esquema de fraude de Medicare de $160 millones es condenado tras investigación de HSI Houston y socios del orden público

Mohamad Mokbel, un residente de Houston de 59 años, fue condenado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer fraude postal, conspiración para violar la ley contra sobornos, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, conspiración para cometer soborno, cinco cargos de fraude de atención médica y seis cargos de lavado de dinero.

Hombre de Georgia enfrenta 30 años en prisión por fraude bancario, fraude de pasaportes y robo de identidad con agravante

Si es declarado culpable, Gary Dale Thrasher, de 56 años, enfrenta una pena máxima de 30 años en prisión federal por los cargos de fraude bancario; una pena máxima de 10 años en prisión por los delitos de fraude de pasaportes y una pena mínima obligatoria de dos años en prisión por el delito de robo de identidad con agravante.

Investigación de ICE provoca la desnaturalización por parte de un juez federal de un violador de niños en serie condenado

ERO diseñó y lanzó la Operación Refugio Falso a finales de 2019 para identificar y dirigirse contra abusadores sexuales de niños y otros delincuentes atroces que fueron condenados después de naturalizarse por delitos que cometieron y ocultaron durante el proceso de naturalización.

Mujer es condenada a 7 años por hacerse pasar por empleada de servicios de inmigración tras investigación de HSI El Paso

Según documentos del tribunal, Ana María Hernández, de 53 años, se presentó a sí misma como una empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) y defraudó a numerosas víctimas no ciudadanas y los familiares de estas al representar falsamente que ella procesaría sus solicitudes migratorias por una cuota sustancial.

Investigación de HSI da como resultado declaración de culpabilidad de mujer por fraude electrónico, suplantación de empleado federal

Según documentos del tribunal, Ana María Hernández, de 53 años, se presentó a sí misma como una empleada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) y defraudó a numerosas víctimas no ciudadanas y los familiares de estas al representar falsamente que ella procesaría sus solicitudes migratorias por una cuota sustancial.

Gran jurado federal acusa a abogado de Dallas y su asistente por operar esquema de fraude matrimonial

Específicamente, la formulación de cargos acusa a Ahmed Khaleeq, 47, y Amna Cheema, 37, de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude matrimonial. Si son condenados, el cargo mencionado en la formulación de cargos conlleva una pena máxima de hasta cinco años de prisión federal y una multa de $250,000.

Sargento del Ejército de Estados Unidos condenado a 8 meses por esquema de fraude matrimonial

La audiencia de sentencia se llevó a cabo hoy, luego del juicio por jurado de nueve días de Galima Murry que se llevó a cabo ante el Honorable David M. Ebel —y en el cual el jurado llegó a sus veredictos de culpabilidad el 16 de enero de 2020. Murry fue uno de cuatro acusados encontrados culpables en juicio. Los otros acusados se encuentran a la espera de sus audiencias de sentencia.

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