Delitos Financieros

Roberto Galeas Mejía —48 años, de Honduras— fue sentenciado el 31 de octubre por la juez presidenta del tribunal federal de distrito Alia Moses a 360 meses en prisión por contrabando humano y lavado de dinero.

Un caso de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Miami dio como resultado que el propietario de una cadena de noticias de televisión venezolana fuese acusado a nivel federal por su papel en un plan de $1.2 billones para blanquear fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A., a cambio de cientos de millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos.

Mohamad Mokbel, un residente de Houston de 59 años, fue condenado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas por conspiración para cometer fraude postal, conspiración para violar la ley contra sobornos, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales, conspiración para cometer soborno, cinco cargos de fraude de atención médica y seis cargos de lavado de dinero.

Si es declarado culpable, Gary Dale Thrasher, de 56 años, enfrenta una pena máxima de 30 años en prisión federal por los cargos de fraude bancario; una pena máxima de 10 años en prisión por los delitos de fraude de pasaportes y una pena mínima obligatoria de dos años en prisión por el delito de robo de identidad con agravante.

Daniel Alan Lewis —53 años, de Hemet, California— se declaró culpable ante el juez federal de distrito Fernández Rodríguez Jr. Como parte de su declaración, Lewis también admitió que, en noviembre y diciembre de 2021, él entregó numerosos bonos de ahorro falsificados en bancos tanto en las áreas de Houston como Brownsville.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) —junto a socios del Departamento de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado de EE. UU.— anunciaron hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, un individuo sancionado por Estados Unidos bajo la Reglamentación de Sanciones contra el Terrorismo Global (GTSR, por sus siglas en inglés) por su relación con la organización terrorista Hizballah, además de acciones contra otros individuos involucrados en la organización criminal global de Ahmad que utilizaron una red de negocios para beneficiar a Ahmad y ayudarlo a continuar ofreciéndole a Hizballah acceso a los mercados financieros internacionales y de Estados Unidos.

Como parte de los esfuerzos continuos para combatir ciberdelitos y el fraude financiero en línea, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña de concientización el Día de San Valentín para educar al público sobre los peligros asociados con las estafas románticas en línea y cómo individuos pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.

“El Equipo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York está capacitado únicamente para investigar lavado de activos internacional, complejo, entre otros delitos financieros serios. Trabajando junto con nuestros socios del orden público a través del país y alrededor del mundo, continuaremos protegiendo nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece a las arcas de dictadores y sus secuaces. Esta designación es un mensaje claro —la corrupción se detiene en nuestra frontera”, dijo el alto funcionario ejerciendo las funciones del director, Tony H. Pham.

Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.